דף הבית מחשבים וטכנולוגיה מחשבים וטכנולגיה - אחר מסתמן: פרשת סנודן פיננסית: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים סודיים
מסתמן: פרשת סנודן פיננסית: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים סודיים
איריס וינשטיין 22/09/20 |  צפיות: 1308

יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים ברחבי העולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו, לכאורה, כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל.

קווי הטלפון במשרדי ThetaRay הישראלית, הפכו לעמוסים מאוד. החברה פיתחה טכנולוגיית בינה מלאכותית אינטואטיבית שיודעת לזהות פעילות חשודה אפילו לפני שהכספים יוצאים מהבנק. החברה חתמה לאחרונה על הסכם עם קבוצת הבנקאות Sentander שבחר בפתרון נגד הלבנת הון (AML) שלה עבור הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking)

הונאות והלבנת כספים בכל העולם

המסמכים שהודלפו : תיקי ה- FINCEN, כוללים דיווחים על העברות בנקאיות חשודות המסתכמות בכ -2 טריליון דולר – חשפו כיצד הבנקים הגדולים בעולם אפשרו לכאורה לגורמים עברייניים ואף למדינות, להלבין כספים ולהעביר אותם לכל רחבי העולם. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל.

ההדלפה התגלתה כאשר המסמכים הוגשו לקונגרס האמריקאי כחלק מחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות ב-2016, לאחר שהודלפו לאתר BuzzFeed על ידי בכירה לשעבר במשרד האוצר האמריקני בשם נטלי אדוארדס. הם הועברו לארגון העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ) שחלק אותם עם 108 ארגוני חדשות ב-88 מדינות. בינואר 2020 הודתה אדוארדס והורשעה בהדלפה הבלתי חוקית.

מדובר ביותר מ-2,000 דו"חות, שנקראים Suspicious Activity Reports) SAR), שתיעדו פעולות בנקאיות שסומנו "חשודות" על ידי הבנקים בין השנים 2000-2017. הם הועברו כדיווח לאגף למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקני שנקרא - Financial Crimes Enforcement Network - FINCEN.,

צפון קוריאה עוקפת את הסנקציות הכלכליות עליה מקורב לפוטין מעביר כספים כדי להימנע מסנקציות

המסמכים חושפים כי הבנק המרכזי של איחוד האמירויות לא פעל לעצור פעילות של חברה מקומית שסייעה לאיראן להימנע מסנקציות, וכי דויטשה בנק הגרמני העביר לכאורה "כסף מלוכלך" של מלביני כספים עבור ארגוני פשע, טרוריסטים וסוחרי סמים.

עוד נחשף, כי הבנק הגדול בבריטניה - HSBC, אפשר לעבריינים שביצעו "הונאת פונזי" להעביר כ-80 מיליון דולר לרחבי העולם – גם אחרי שחוקרים אמריקנים עלו על ההונאה. בבנק טוענים שפעלו כחוק.

ב-NBC דווח כי לפי המסמכים, צפון קוריאה ביצעה הלבנת כספים מתוחכמת בסך כ-175 מיליון דולר במשך שנים, תוך שהיא משתמשת בחברות "קש" ונעזרת בחברות סיניות להעברת כספים דרך בנקים אמריקניים בניו יורק. לפי הדיווח, כך הצליחה צפון קוריאה לעקוף את הסנקציות הכלכליות שהוטלו עליה.

עוד עולה מהמסמכים המודלפים, כי הבנק האמריקני JP Morgan אפשר העברות בסך כמיליארד דולר דרך חשבון בלונדון מבלי לדעת מי היו בעליו. הבנק גילה לאחר מכן שבעלי החברה שהחזיקה את החשבון היה מאפיונר שניצב ברשימת עשרת המבוקשים של ה-FBI.

חשדות שאוליגרך מקורב לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, השתמש בבנק Barclays בלונדון כדי להימנע מסנקציות על העברות למדינות מערביות התגלו במסמכים.

מארק גזית, מנכ"ל ThetaRay , מסר כי: "ניכר גידול רב במספר הפניות למשרדינו הפזורים ברחבי העולם. ההדלפה של מסמכי FINCEN חשפה כי היקף פעילויות הלבנת כספים שממנים טרור, סחר באנשים ובסמים ופשעים נוספים הוא עצום וכי הרגולטורים מבינים כי עליהם לאכוף ביתר שאת את המדיניות לעצירת התופעה. גם נגיף הקורונה שהביא לשינוי התנהלות בשוק העסקי תרם את חלקו. לבנקים יש צורך בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים, כדוגמת הפתרון של ThetaRay , כדי לזהות את האנשים שהם עושים איתם עסקים כעת כשהמסחר הפך ברובו למסחר Online".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איריס וינשטיין


 


מאמרים נוספים מאת איריס וינשטיין
 
מחקר גלובלי של F5: מגפת הקורונה מגבירה מודרניזציה של יישומים, אימוץ טכנולוגיות AI ומחשוב קצה
מגפת הקורונה מגבירה מודרניזציה של יישומים ואימוץ של טכנולוגיות AI (בינה מלאכותית) ולמידת מכונה ברחבי העולם, כך על פי דוח מצב אסטרטגיית היישומים (SOAS – State of Application Strategy) האחרון של F5. בשנתו השביעית, המחקר מציג סקר הכולל 1,500 משיבים ממגוון רחב של תעשיות, תפקידים מקצועיים וסדרי גודל של ארגונים.

חברת Infinidat מסייעת לחברות להדוף מתקפות כופר עם יכולות השחזור המהירות בעולם
Infinidat, ספקית מובילה של פתרונות אחסון נתונים לארגוני אנטרפרייז, הודיעה היום על יכולות שחזור הנתונים המהירות ביותר בעולם ושדרוג משמעותי של פתרון ה- InfiniGuard שלה לארגונים. יכולות ה- InfiniGuard® CyberRecovery החדשות מספקות מנגנון הגנה ייחודי למערך הגיבוי הכולל שכבת הגנה נסתרת תוך שימוש בסנאפשוטים בלתי ניתנים לשינוי או מחיקה ויכולות התאוששות כמעט מידית לנקודות זמן הקודמות להתקפה. זאת, בהתאם למדיניות הגנת סייבר שמוגדרת על ידי הלקוח.

ThetaRay מינתה את דגן אוסובלנסקי למנהל מוצרים ראשי (CPO)
ThetaRay מינתה את דגן אוסובלנסקי למנהל מוצרים ראשי (CPO) עם ניסיון עשיר בתחום ניהול מוצרים פיננסים , אוסובלנסקי יהיה אחראי על פיתוח וניהול קו המוצרים של ThetaRay

ThetaRay מינתה את דגן אוסובלנסקי למנהל מוצרים ראשי ( CPO )
ThetaRay מינתה את דגן אוסובלנסקי למנהל מוצרים ראשי (CPO) עם ניסיון עשיר בתחום ניהול מוצרים פיננסים , אוסובלנסקי יהיה אחראי על פיתוח וניהול קו המוצרים של ThetaRay

Comm-IT מרחיבה את שדרת הניהול שלה ומודיעה על גיוסי בכירים נוספים
חברת Comm-IT, חברת שירותי טכנולוגיה עולמית, מרחיבה את שדרת הניהול שלה וממנה את אהובה קמר לדירקטורית פיתוח עסקי לפעילות הענן שלה.

חברת F5 ממנה את אתי גולן למנהלת פיתוח עסקי ומכירות למגזר הביטחוני
חברת F5, מובילה גלובלית באבטחה והעברת יישומים, ממנה את אתי גולן למנהלת הפיתוח העסקי והמכירות של המגזר הביטחוני בישראל. במסגרת תפקידה תהיה אחראית על פיתוח עסקי, הרחבת מערך המכירות וביסוס מעמדה של החברה במגזר הביטחוני הישראלי.

Comm-IT ממשיכה לצמוח ולגייס את הטובים בתחומם
לימור רזניק מונתה לסמנכ"לית השיווק של החברה ותהיה אחראית על הפעילות השיווקית בישראל וארה"ב

ThetaRay מארחת את נבחרת הרובוטיקה של בי"ס מגינים מקרית שמונה
תלמידי כיתות ה'-ו' מנבחרת הרובוטיקה של בה"ס מגינים בקריית שמונה, הגיעה למשרדים של החברה בהוד השרון מלווים במורים והורים, כחלק מהפעילות של מרגלית סטארטאפ סיטי, שהקים היזם ומשקיע ההייטק אראל מרגלית.

קבוצת Data Science Group ממנה את מתי מריאנסקי למנהל מוצר ראשי
קבוצת Data Science Group (DSG), מובילה גלובלית בפיתוח מוצרים, פתרונות ומודלים מבוססי AI לארגוני אנטרפרייז, ממנה את מתי מריאנסקי למנהל מוצר ראשי. במסגרת תפקידו יהיה מריאנסקי אחראי על אסטרטגיית המוצרים של החברה והפיכת הנכסים הפנימיים שפותחו בה למוצרים מסחריים שיוצעו בשוק הבינה המלאכותית לארגונים בענפים מגוונים, דוגמת רפואה, פיננסים, תעשייה ועוד.

לרגל יום האישה הבינלאומי: בחברת Comm-IT גאים לבשר על גיוסי שיא של נשים
חברת Comm-IT, מובילה עולמית בפיתוח תוכנה מותאמת אישית מקצה לקצה, מודיעה על שיא של גיוסי נשים בחברה. מאז אוקטובר גייסה החברה עשרות עובדים, כאשר מספר הנשים בתפקידים טכנולוגיים, כגון ניהול פרויקטים, פיתוח תוכנה, תקשורת וענן, וכן בתפקידי הנהלה - הוא כפול מהנהוג בשוק.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI